5月26日，北京京能電力股份有限公司召開了內(nèi)控體系試運行培訓暨前期工作成果匯報會，公司領導班子及全體員工參加會議。
京能電力總經(jīng)理張平首先作題為《溯本正源，夯實公司內(nèi)部控制基礎 提升認識，建設現(xiàn)代企業(yè)管理體系》的重要發(fā)言。他指出，目前公司內(nèi)部控制體系雖已初步建設完成，京能電力作為國有控股上市公司，內(nèi)控體系設計的完善性、執(zhí)行的有效性，需要持續(xù)改進。他要求所有員工高度重視內(nèi)控體系試運行工作，夯實內(nèi)控體系執(zhí)行的基礎，嚴格按照內(nèi)控流程規(guī)范開展公司業(yè)務，不斷推動公司內(nèi)控體系的建設與完善，提升公司管理水平和員工規(guī)范運作意識。隨后，公司黨委副書記齊玉生宣讀了《京能電力內(nèi)控體系試運行工作方案》，對試運行期間“宣貫與梳理、進一步完善、總結(jié)報告、缺陷整改”四個階段的工作做了具體安排，時間將持續(xù)到9月末。最后，合作伙伴中天恒咨詢公司資深專家為全員作了內(nèi)控體系試運的專業(yè)培訓。
京能電力內(nèi)控體系建設自去年12月10日啟動，目前已完成內(nèi)部環(huán)境梳理、內(nèi)外部風險評估、控制活動設計、公司內(nèi)外部信息溝通渠道建立、內(nèi)控建立與實施過程中的監(jiān)督檢查等內(nèi)控框架搭建工作。設計出戰(zhàn)略規(guī)劃管理、經(jīng)營管理、財務管理、基建項目投資管理、股權(quán)事務管理、生產(chǎn)管理、安全與科技環(huán)保管理、人力資源管理等16項一級流程，并根據(jù)各流程的復雜程度，逐級細分出二、三、四級流程，其中二級流程69項、三級流程75項、四級流程2項，基本覆蓋公司當前狀態(tài)下的核心業(yè)務和管理全過程，形成了《內(nèi)部控制管理手冊》、《內(nèi)部流程管控手冊》、《授權(quán)管理手冊》、《風險評估手冊》、《重大風險解決方案》、《內(nèi)部控制自我評價手冊》6項成果手冊。
下一步，京能電力將通過4個月的試運行對公司內(nèi)控體系查漏補缺、總結(jié)經(jīng)驗、修正缺陷，逐步提高公司內(nèi)控管理水平。
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